경남경찰청, ‘가상자산 투자 빙자, 다단계 조직' 일망타진1,100억 원 불법 편취, 22명 검거, 11명 구속
[브레이크뉴스=이성용 기자] 경남경찰청 창원서부경찰서 수사과 지능범죄수사팀은 5일 다단계 조직을 통해 투자업체를 홍보한 뒤 가상자산 등에 투자하면 300%의 고수익을 보장한다고 속여 6,610여 명으로부터 1,100억 원 상당을 모집한 일당 22명을 검거하고, 그중 11명을 구속하는 등 불법 투자리딩·다단계 조직을 일망타진했다고 밝혔다.
또한 피의자들의 범죄수익금을 추적해 향후 21억 원을 한도로 범죄수익을 추징할 수 있도록 법원으로부터 인용 결정을 받고, 임대차 보증금·예금채권·자동차 등의 재산을 처분 금지했다.
투자업체 대표인 총책 A씨는 해당 업체를 “실물경제를 기반으로 한 핀테크 종합자산관리 회사로 속이고, 주요 사업내용으로는 코인의 국내 상장 및 코인거래소의 원화마켓 진입을 준비하고 있다”고 홍보하며 피해자들에게 접근했던 것으로 확인됐다.
수사팀은 접수된 다수의 고소장을 기반으로 수사하던 중 피해자는 전국적으로 6,610여 명, 피해액은 1,100억 원 등으로 방대한 사건규모를 선제적으로 파악해, 경찰청으로부터 집중수사 경찰서로 지정받은 뒤 전국에 접수된 동일 사건을 병합했다.
수사결과 이들이 홍보한 주요 사업내용은 모두 허위인 것으로 밝혀졌고, 범행 수법은 후 순위 투자자들의 투자금을 선 순위 투자자의 수당으로 지급하는 일명 ‘돌려막기’ 형태의 전형적인 폰지사기로 밝혀졌다.
특히 이들은 자금세탁을 위해 투자금을 대포 통장으로 분산 이체하고, 경찰의 수사망이 좁혀지자 총책인 A씨 등은 도주했으나, 경찰의 끈질긴 추적 수사를 통해 자금세탁 공범과 도주 피의자를 전원 검거해구속해 범죄 연결고리를 단절시켰다.
김현식 창원서부경찰서장은 “어려운 경제 여건 속에서 한 푼이라도 벌어보겠다는 서민들의 절박한 심리와 가상자산 투자 열풍을 악용한 각종 민생침해 금융범죄에 엄중 대응하고, 신뢰받는 투자 환경이 조성되도록 노력하겠다”고 밝히고 “단기간에 원금·고수익 보장을 미끼로 투자자를 모집하는 경우 투자 사기 등 범죄일 가능성이 매우 높으므로 신중하게 대응하고, 수상한 점을 발견할 경우 경찰 또는 금융감독원(1332)에 신고할 것”을 당부했다.
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.
*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.
Gyeongnam Police Agency, ‘Exploiting multi-level organizations under the pretense of investing in virtual assets’
Illegal embezzlement of 110 billion won, 22 people arrested, 11 people detained
On the 5th, the Intelligent Crime Investigation Team of the Changwon West Police Station of the Gyeongnam Police Agency promoted investment companies through a multi-level organization and recruited 22 people who recruited 110 billion won from 6,610 people by deceiving them by promising high returns of 300% if they invested in virtual assets. It was announced that the illegal investment leading and multi-level organization had been thoroughly investigated, including arrests and arrests of 11 people.
In addition, we received a citation from the court to track the criminal proceeds of the suspects and collect them up to 2.1 billion won in the future, and prohibited the disposal of assets such as rental deposits, deposit bonds, and automobiles.
Mr. A, the CEO of the investment company, promoted the company as “a fintech comprehensive asset management company based on the real economy, and its main business is preparing for the domestic listing of coins and entry into the Korean won market on coin exchanges.” It was confirmed that he approached the victims.
While investigating based on the large number of complaints received, the investigation team preemptively identified a massive scale of the incident with 6,610 victims nationwide and 110 billion won in damage. After being designated as an intensive investigation police station by the National Police Agency, the investigation team received complaints nationwide. Identical cases were merged.
As a result of the investigation, it was revealed that all of the major business details promoted by them were false, and the method of the crime was revealed to be a typical Ponzi scheme in the form of a so-called ‘turnaround’ in which the investment funds of junior investors were paid as allowances to senior investors.
In particular, they transferred the investment funds to Daepo's bank account for money laundering, and when the police's investigation network narrowed, the person in charge, Mr. The criminal link was broken.
Kim Hyun-sik, Chief of the Changwon West Police Station, said, “We will take strict action against various financial crimes that infringe on people’s livelihoods by taking advantage of the virtual asset investment craze and the desperate mentality of ordinary people to make even a penny amid difficult economic conditions, and strive to create a trustworthy investment environment.” “If investors are recruited with the lure of guaranteeing principal and high returns in a short period of time, there is a very high possibility that it is a crime such as investment fraud, so respond cautiously, and if you discover anything suspicious, report it to the police or the Financial Supervisory Service (1332).” I requested. <저작권자 ⓒ 브레이크뉴스경남 무단전재 및 재배포 금지>
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